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En Stavropol juicio comienza grupos delictivos involucrados en la legalización de dinero robado.

La ciudad industrial de Stavropol tribunal de distrito el 27 de abril se procederá al examen de los méritos de la causa penal contra tres hombres de negocios - los miembros de los grupos delictivos involucrados en la legalización de dinero robado.

- Le dijo al corresponsal de IA Regnum en el servicio de prensa del Tribunal Regional de Stavropol.

Los tres acusados - O. Recuéstese álgebra, A. y V. Semenyuta Erin acusado del art. 159 del Código Penal (fraude), art. 160 del Código Penal (apropiación indebida y malversación de fondos), art. 165 del Código Penal (que causa daños a la propiedad por medio de engaño o abuso de confianza), art. 174 Código Penal (la legalización (blanqueo) de los fondos obtenidos por la conducta delictiva por otros) y art. 174.1 del Código Penal (la legalización (blanqueo) de dinero obtenida como resultado de su delito).

Cada uno de los acusados se le acusa de no menos de 27 episodios de la ofensa.

Según el texto de la acusación, los acusados formaron una estable de los grupos delictivos organizados creado para llevar a cabo numerosas operaciones financieras destinadas a la posterior sustracción de dinero de otras personas.

En el período comprendido entre 2001 y 2005, a través de su amistad personal con liderazgo OOO Kavkaztransgaz, JSC Stavropolkraygaz, la rama de Stavropol OAO Banco Menatep San Petersburgo y otras grandes agentes económicos, los acusados llevan a cabo transacciones financieras en valores - OAO Gazprom y facturas ZAO Gazprombank, así como para mediar en el mutuo entre los agentes económicos. Como resultado de las actividades ilegales de los grupos criminales ha sido el robo de dinero, cientos de millones de rublos.

por dinero en efectivo y la legalización de dinero robado a los acusados utilizan las cuentas de "pantalla", que están especialmente diseñados para estos fines se adquirieron o forma.

investigación de la causa penal gestión llevada a cabo por el FSB Stavropolskomu borde.

Durante la audiencia preliminar por los representantes de la defensa presentó una moción para el tribunal de primera instancia en la composición del panel de tres jueces de los tribunales federales de jurisdicción general.

"la defensa considera que la revisión de este caso, proporcionará la mayor imparcialidad del poder judicial", - se explicó en el tribunal provincial.


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